Una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), identificada como Mónica Paola Bonilla Valderrama, fue enviada a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara el delito de estafa agravada, cargo que no fue aceptado por la procesada.
De acuerdo con la investigación, Bonilla Valderrama habría aprovechado su condición como funcionaria de la DIAN para desarrollar, durante varios años, un esquema mediante el cual engañaba a personas interesadas en adquirir bienes inmuebles a precios inferiores a los del mercado, bajo el supuesto de que estos hacían parte de procesos de remate adelantados por la entidad.
Los hechos investigados se habrían presentado entre 2017 y 2022 en Ibagué y Armero, Tolima, donde al menos cinco personas habrían sido víctimas de la presunta estafa.
FALSOS REMATES DE INMUEBLES
Según la Fiscalía, la procesada contactaba a sus potenciales víctimas y les ofrecía la posibilidad de adquirir viviendas y otros bienes a precios reducidos, asegurándoles que se trataba de propiedades que serían adjudicadas mediante supuestos procesos de remate de la DIAN.
Para generar confianza y dar apariencia de legalidad a las operaciones, habría utilizado documentación falsificada que incluía logos oficiales de la DIAN y la firma de una exfuncionaria pensionada de la entidad.
Con estos documentos, presuntamente solicitaba a las víctimas realizar consignaciones bancarias y entregar dinero en efectivo con el argumento de que los pagos eran necesarios para separar los inmuebles y avanzar en los trámites de adquisición.
Sin embargo, las propiedades ofrecidas no correspondían a procesos oficiales de remate de la DIAN.
CERCA DE $300 MILLONES EN DINERO ESTAFADO
La investigación permitió establecer que, mediante este mecanismo, la mujer habría logrado apoderarse de cerca de 300 millones de pesos.
Uno de los casos más relevantes corresponde al de una familia que habría entregado 85 millones de pesos con la expectativa de adquirir una vivienda que, posteriormente, se estableció que no figuraba dentro de los listados oficiales de bienes en remate de la entidad.
La Fiscalía recopiló información sobre las diferentes víctimas y las operaciones realizadas, lo que permitió avanzar en la identificación del presunto mecanismo utilizado para obtener el dinero.
Las autoridades también establecieron que el uso de documentos con apariencia oficial habría sido una de las estrategias utilizadas para generar credibilidad entre las personas contactadas.
CAPTURA EN BOGOTÁ
La captura de Mónica Paola Bonilla Valderrama se materializó en Bogotá, como resultado de un operativo conjunto adelantado por funcionarios del CTI de la Fiscalía, el Gaula Militar y la Policía Nacional.
Posteriormente, la mujer fue presentada ante un juez de control de garantías para las respectivas audiencias judiciales.
Durante el proceso, la Fiscalía presentó los elementos recopilados dentro de la investigación y formuló imputación por el delito de estafa agravada. La procesada no aceptó los cargos.
Tras valorar los argumentos de las partes, el juez de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por lo que fue enviada a prisión mientras continúa el proceso judicial.
La Fiscalía señaló que la investigación continúa con el propósito de esclarecer completamente los hechos, determinar la totalidad de las personas afectadas y establecer si existen otros episodios relacionados con el mismo mecanismo.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a verificar directamente ante la DIAN la existencia y legalidad de cualquier proceso de remate antes de realizar consignaciones o entregar dinero a particulares.